Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 3-8 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решения по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
Принятое решение:
1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 13.09.2023
по вопросу 2 повестки дня «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED)» (Протокол №18/23 от 14.09.2023).
2. Рекомендовать органам управления соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) признать утратившим силу ранее принятое ими решение по соответствующему вопросу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления ПАО «ВМТП» одобрить сделку согласно Приложению 4 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»/
одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
одобрить сделки согласно Приложению 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 2/24 от 12.02.2024 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 13.02.2024г.